“世纪大爆仓”始作俑者被指控11项罪名 1年里财富从15亿暴涨到350多亿美元
Archegos Capital Management创始人Bill Hwang和他的首席财务官Patrick Halligan于周三上午被捕,预计将于周三晚些时候在曼哈顿联邦法院出庭。他们被指控犯有证券欺诈、电信欺诈和合谋诈骗等11项刑事罪名。美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)也提出了民事诉讼。
联邦检察官称,Bill Hwang利用“Archegos”作为“操纵市场和欺诈的工具”,给银行、金融市场投资者和该公司员工造成了巨大的损失。
在一份59页的起诉书中,联邦检察官指控Bill Hwang利用个人财富操纵市场,并在一项具有深远影响的计划中实施了欺诈。文件称,在大约一年的时间里,Bill Hwang的财富从约15亿美元增加到350多亿美元。
指控文件称,这两名男子采取了一种欺骗性的交易策略,利用杠杆扩大了他们的市场头寸,其规模膨胀到了1600亿美元之巨。Bill Hwang涉嫌使用了未公开的衍生品证券掩藏了Archegos在市场上的头寸规模。因此,投资者并不知道,Archegos主导着少数公司的交易。
Bill Hwang涉嫌操纵的证券包括ViacomCBS、Discovery Communications Inc.、腾讯音乐、Texas Capital Bancshares和Rocket Companies.。
Archegos在2021年3月倒闭,它的崩盘给整个华尔街带来了巨大的冲击。包括瑞士信贷、摩根士丹利和野村控股在内的交易对手蒙受了逾百亿美元的损失。瑞士信贷遭受的损失最大,总计约50亿美元。
美国证券交易委员会主席Gary Gensler在一份新闻稿中表示:“去年春天Archegos的倒闭表明,一家公司的活动可以对投资者和市场参与者产生深远影响。”
不过Bill Hwang的律师劳伦斯·拉斯特伯格声明称:“Bill Hwang没有任何不当行为,没有任何证据表明他犯下了任何罪行,更不用说起诉书中铺天盖地的指控了。”
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